Responsabilidad ética del abogado en la prevención del lavado de dinero

Fecha: viernes,5 de septiembre de 2014 Registro: 1:30 pm Horario: 2:00 pm - 6:30 pm  EJC: 4 (Ética) Recurso: Lcdo. Milton R. Méndez Falcón *Costo : $95 colegiad@s / $155 no colegiad@s Descripción: Durante el curso se expondrá y definirá el marco legal referente al lavado de dinero, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Se definirán las vulnerabilidades de los abogados frente al lavado de dinero. Se explicarán los problemas éticos que surgen del privilegio abogado-cliente. Se expondrá y analizará el problema del origen de los honorarios. Se discutirán las causales para la confiscación de honorarios. Se examinará y discutirá el deber de reportar las transacciones en efectivo de más de $10,000. Se ilustrará la confidencialidad de la relación y la obligación federal de reportar actividad sospechosa al Tesoro. Se analizarán los problemas con la normativa ética. Se indicarán los problemas con el derecho a no incriminarse.